Informace o plnění zákonných povinností

(AML a Whistleblowing)

Tento dokument shrnuje zákonné povinnosti naší realitní kanceláře v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML) a v oblasti ochrany oznamovatelů protiprávního jednání (whistleblowing).

1. Opatření proti praní špinavých peněz (AML)

Naše realitní kancelář je podle zákona č. 253/2008 Sb. (tzv. AML zákon) povinnou osobou. Z tohoto důvodu máme zákonnou povinnost předcházet plněním uložených povinností legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Ve vztahu k našim klientům jsou naše základní zákonné povinnosti provést:

Identifikaci klienta:
Ověření Vaší totožnosti z platného průkazu (občanský průkaz, pas) a zaznamenání Vašich identifikačních údajů.

Kontrolu klienta:
Zjištění, zda nejste politicky exponovanou osobou (PEP) nebo osobou na mezinárodních sankčních seznamech.

Zjištění původu zdrojů:
V případech, kdy hodnota realitního obchodu přesahuje 15000 EUR musíme prověřit původ finančních prostředků použitých na nákup nemovitosti.

Co to znamená pro Vás jako našeho klienta?

Pro úšpěšnou realitní transakci je nezbytné, abyste nám poskytli součinnost při plnění našich zákonných povinností spočívající v doložení příslušných průkazů totožnosti a dokumentů.

Ochrana osobních údajů a archivace

Veškeré získané údaje a kopie dokladů zpracováváme výhradně za účelem splnění shora uvedených zákonných povinností (v souladu s GDPR). Podle zákona jsme povinni tyto dokumenty bezpečně uchovávat po dobu 10 let od ukončení obchodu.

2. Ochrana oznamovatelů (Whistleblowing)

Naše realitní kancelář zavedla v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů a AML zákonem vnitřní oznamovací systém. Tento systém slouží k hlášení možného protiprávního jednání, o kterém jste se dozvěděli v souvislosti s naší činností.

Kdo a co může oznámit?

Oznámení může podat zaměstnanec, smluvní partner, makléř nebo klient, pokud má podezření na:

• Porušení AML zákona (např. praní špinavých peněz).
• Trestné činy nebo přestupky s vysokou pokutou.
• Porušení jiných právních předpisů v rámci naší činnosti.

Jak oznámení podat?

Pro zajištění maximální diskrétnosti a ochrany Vaší identity můžete využít:

• E-mail: tereza.lukacova@archer-reality.cz

Příslušná osoba

Všechna oznámení přijímá a nezávisle posuzuje určená Příslušná osoba: Tereza Lukáčová

Oznamovatelům garantujeme absolutní ochranu před jakýmikoliv odvetnými opatřeními.